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11 月 27 日消息，據(jù)公安部網(wǎng)安局公眾號(hào)消息，近日，山東濟(jì)寧微山警方破獲國(guó)內(nèi)首例第三方支付公司特大網(wǎng)絡(luò)犯罪案件，打掉 5 個(gè)犯罪團(tuán)伙，審查 230 余人，抓獲犯罪嫌疑人 41 人，涉案銀行賬戶(hù) 120 余萬(wàn)個(gè)，涉案資金流水達(dá) 95 億元。

2021 年 3 月，微山縣公安局接到線索，轄區(qū)居民孫某等人銀行賬戶(hù)資金快進(jìn)快出，交易異常。

經(jīng)工作，警方將朱某航等 9 人抓獲歸案，查獲作案用的手機(jī)、電腦一宗及銀行卡四十余張。據(jù)朱某航供述，他是根據(jù)上線李某的指令，接受資金并向外轉(zhuǎn)出，每轉(zhuǎn)出 1 萬(wàn)元錢(qián)可獲得 15 元的報(bào)酬。

隨著調(diào)查的深入，警方發(fā)現(xiàn)卡商李某等人組織“卡農(nóng)”為“小 X 支付”平臺(tái)提供資金轉(zhuǎn)賬服務(wù)，“小 X 支付”平臺(tái)則為其提供轉(zhuǎn)賬額百分之一的報(bào)酬。卡商李某等 5 人最終相繼被抓。

之后警方順藤摸瓜一舉端掉“小 X 支付”平臺(tái)的窩點(diǎn)，抓獲 4 名嫌疑人，并發(fā)現(xiàn)大量對(duì)公賬戶(hù)、工商執(zhí)照、銀行卡、身份證件等犯罪信息。

從警方信息獲悉，“小 X 支付”平臺(tái)的上家是持有第三方支付牌照的某家公司。2020 年至 2022 年間，該公司發(fā)生過(guò)的資金轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)中，有多次因嫌轉(zhuǎn)移非法資金被各地警方協(xié)查的情況發(fā)生。

經(jīng)查實(shí)，這些涉案商戶(hù)資金的交易額 95 億元，代付資金 263 萬(wàn)筆，涉案銀行卡 120 多萬(wàn)張。

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總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的山东警方破获国内首例第三方支付公司特大网络犯罪案：涉案资金流水 95 亿元，银行账户 120 余万个的全部?jī)?nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問(wèn)題。

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