大家好！今天讓小編來大家介紹下關于金價上漲竟催生新洗錢手段，山西一團伙利用 “黃金+虛擬貨幣”千里背金至深圳，涉案高達1.35億的問題，以下是小編對此問題的歸納整理，讓我們一起來看看吧。

財聯社9月7日訊（記者 梁柯志）9月初，太原公安發布一起罕見的案情通報，一職業團伙利用“卡農”“卡商”分散購買數億黃金再變現，最后用虛擬貨幣轉給境外電詐集團，形成洗錢閉環鏈條。

該犯罪團伙自2023年2月初，開始承接境外電詐、網絡賭博資金“洗錢”業務。截至4月底短短兩個月時間，已查實該團伙為境外電詐團伙“洗錢”高達1.35億元。

通報顯示，這一洗錢產業鏈涉及實物黃金、銀行卡、虛擬貨幣和現貨交易市場等多種金融工具和基礎設施，團伙還分為資金接收組、踩點組、刷卡組、背金轉運組、幣商組、銷贓組，手法專業。

9月7日，深圳一投資公司負責人對財聯社表示，近期金價上漲，深圳的黃金市場交易非常活躍，變現速度快，而且有些交易的記錄和信息不容易被排查，可能是被洗錢團伙利用的原因之一。

據南方plus 2022年11月的報道，深圳羅湖水貝片區每年營業收入超過1000億元，平均每天營收約2.7億，約占國內黃金珠寶批發市場份額的50%，其中黃金實物用量約占上海黃金交易所實物交割量的70%。

兩天狂購800萬黃金露馬腳

案件偵破始于3月8日，太原市公安局杏花嶺分局反詐中心民警在工作中發現一條重大線索：太原市杏花嶺區某金店發生大額黃金交易，兩名犯罪嫌疑人連續兩天在此刷卡消費800余萬元購買了近20公斤黃金，交易可疑。

通過工作，專案組迅速抓獲了“卡農”韓某、張某。但經審訊，專案組發現二人只負責提供銀行卡，并不知道其他犯罪細節，刷卡購買黃金的另有其人

其后，專案組民警將“刷卡團隊”的唐某、王某、楊某，以及“踩點團隊”的倪某、汪某、劉某6名犯罪嫌疑人成功抓獲。但之前取走的700多萬元黃金又流向了哪里？

跟著黃金的蹤跡，專案組很快掌握了二人的真實身份為劉某、何某，兩人離開太原后落地深圳。3月23日，專案組迅速派出民警遠赴深圳開展工作。

抵達深圳后，另外3名犯罪嫌疑人陸續進入了警方的視線。3月8日、9日，劉某、何某陸續抵達深圳機場后，男子A拿走了黃金并接走了劉、何二人，同時還接走了另一名手拿提包的男子B。隨后男子A將黃金交給了男子C，男子C又將黃金帶至深圳某黃金市場進行銷贓。

至此，通過買賣黃金為涉詐資金“洗錢”的過程完成。經過專案組分析研判，確定男子A為幣商、男子B為另一名背金人、男子C為銷贓人。在當地警方的大力支持下，男子ABC的真實身份逐漸清晰。

4月24日，團伙所有成員最終落網。

黃金+虛擬貨幣的隱秘路徑

據太原警方介紹，該團伙負責人鄧某聯系到境外電詐團伙的“洗錢”業務后，馬上聯系“卡商”尋找“卡農”接收境外電詐、網絡賭博贓款；由踩點團伙到各大金店進行踩點，尋找有大量黃金現貨的金店。

為避免引發注意，一筆價值800萬元的大額黃金交易可在兩天內分幾十次刷卡完成支付，動用大量的銀行卡和背后的卡農。

僅3月4日至9日，該團伙就在太原市購買了黃金27公斤，價值1200余萬元。

團伙分工明確，刷卡轉運組與卡農一起刷卡購買黃金之后將實物黃金交于背金組；背金人將黃金千里迢迢從太原運往深圳后交由幣商。

幣商交給銷贓人員進行銷贓，并將銷贓資金轉換成虛擬幣交由負責人鄧某；最后由鄧某將虛擬幣轉至境外電詐團伙。

為逃避公安機關打擊，鄧某與境外上線、國內下線均通過境外聊天軟件單線聯系，并使用虛擬貨幣結算。

為何挑選不易運輸的黃金作為洗錢的中介貨物？

今年上半年，國際金價持續走高，5月初一度達到每盎司2081美元，創下了歷史新高。金價走高激發黃金現貨市場交易的火熱，同時也為上述團伙洗錢變現提供便利條件。

7月初，中信證券報告曾指出，上半年金價同比上升顯著，市場美元后續加息的預期有所減弱，疊加央行購金趨勢的延續，認為金價有望重拾漲勢，并突破此前新高。

在該團伙運作高峰時期的3月份，據證券日報當時報道，國內最大的黃金珠寶交易市場—深圳水貝市場的門店負責人反映，自今年3月以來，黃金價格一天一漲，客流增長速度已經遠遠超出預期，總體客戶數量大約是去年同期的45倍。

來源：財聯社

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總結

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