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2017年7月1日生效實(shí)施的《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定，對(duì)當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣5萬(wàn)元以上（含5萬(wàn)元）、外幣等值1萬(wàn)美元以上（含1萬(wàn)美元）的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)報(bào)送大額交易報(bào)告。

新辦法主要影響海外留學(xué)生和出國(guó)的游客。對(duì)于海外留學(xué)生而言，如果每年的學(xué)費(fèi)和生活費(fèi)超過(guò)了5萬(wàn)美元，就需要提供學(xué)校的錄取通知書(shū)、所需學(xué)費(fèi)等證明材料。留學(xué)生及家長(zhǎng)可以在出國(guó)前提前咨詢(xún)銀行機(jī)構(gòu)。對(duì)于游客而言，最好對(duì)出境后消費(fèi)的資金提前規(guī)劃，如果超過(guò)限額就不是簡(jiǎn)單匯錢(qián)就能夠解決。

從2017年1月1日起，無(wú)論柜臺(tái)或是網(wǎng)上銀行辦理購(gòu)匯，均需要填寫(xiě)《個(gè)人購(gòu)匯申請(qǐng)書(shū)》，對(duì)個(gè)人購(gòu)匯用途進(jìn)行更詳細(xì)的調(diào)查。有需要大額匯款的人群，可以前往外匯管理局填寫(xiě)《外匯提取備案表》，金融機(jī)構(gòu)如果確認(rèn)存在可疑交易后，在五個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行上報(bào)。

總結(jié)

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