不可否認，由于加密貨幣的高度匿名性與跨境能力，自比特幣問世以來很多人將其與暗網、洗錢等網絡犯罪「捆綁」起來。

可以說，暗網是比特幣等數字貨幣最大的應用！

曾經的“絲綢之路”，堪稱暗黑版淘寶，是暗網中最具“品牌價值”的電商，其上進行著毒品等各式各樣的非法交易，在2013年被執法部門關閉。但暗網就如打不死的小強，絲綢之路已死，卻不乏取而代之者，暗網市場規模和數量仍在快速增長，相比于2017年，整個2018年暗網市場活動幾乎翻了一番！

為什么加密貨幣犯罪正變得越來越復雜？請往下看！

近日，據數字貨幣研究機構?Chainalysis 發布的一份名為《Crypto Crime Report》的報告顯示，加密犯罪仍是加密貨幣生態系統中仍需解決的重大問題，且明顯呈增長趨勢，比如暗網活躍度倍增。報告中，Chainalysis 深入分析了以下三類犯罪活動。

• 首先，是針對加密貨幣交易的黑客攻擊。通過追蹤被盜竊的資金從犯罪點到其出口點的流動，Chainalysis 分析揭示了交易活動中的簽名模式，在黑客攻擊后的幾個月內，最有助于識別和恢復被攻擊的資產。

• 然后，隨著執法部門對暗網市場采取積極行動， Chainalysis 看到了暗網市場令人驚訝的彈性， 并在一份關于暗網"打地鼠"問題的報告中，探討了當主要暗網市場關閉時，交易活動如何短暫減弱，然后迅速轉向新的平臺的情形。

• Chainalysis 還研究了以太坊詐騙的變化趨勢，去年的網絡釣魚詐騙已失去效力，更復雜的龐氏騙局和 ICO 騙局浮出了水面，并獲得了巨額收益。

• 最后，Chainalysis 討論了加密貨幣在洗錢場景中的作用，并強調了不同類型服務的重要性，這些服務被用來將非法加密貨幣整合到“清潔”經濟中。

并展望了2019年加密犯罪的趨勢與發展，并對此提出了應對措施。區塊鏈大本營在不改變報告愿意的情況下做了翻譯與整理，分享給你們。（文末附上英文版PDF報告）

關鍵要點

加密貨幣生態系統中的犯罪類型多得令人難以置信，而且變化迅速，不同類型的非法活動在不同的加密貨幣中生根發芽。2018年最重要的趨勢如下。

1、解碼黑客揭示了兩個著名組織及其洗錢策略

針對交易所的黑客攻擊無疑是產出/投入比最大的加密犯罪，僅2018年一年就創造了約10億美元的非法收入。Chainalysis 追蹤了兩個對大部分被盜資金負責的黑客組織，這些黑客們行動迅速，在攻擊得手后的三個月內就將大部分資金兌現，并創建復雜的交易模式來隱藏自己的活動。Chainalysis 認為，由于交易所往往是主要的套現點，交易所可以通過加強協調，降低這些老練黑客攻擊的成功性。

2、暗網市場表現出了彈性

在2017年大規模關閉之后，盡管加密貨幣價格下跌，但暗網市場活動在2018年幾乎翻了一番，交易額超過了6億美元。

犯罪組織十分重視暗網市場的保密性和便利性，他們不受價格投機的驅使。關閉暗網市場的努力在一定程度上成功地抑制了增長，但許多需求僅僅是被轉移到了其他市場。 此外，賣家和買家正在利用分布式技術和加密的消息應用程序，如Telegram和WhatsApp，開發新技術進行通信。

3、以太坊詐騙規模雖小，但發展迅速

雖然以太坊詐騙者的絕對收入金額在2017年至2018年期間幾乎翻了一番，但這一數字仍不到所有以太幣價值的 0.01％。 此外，由于炒作熱度驟冷和知情用戶人數的增加，許多攻擊并不像之前那樣行之有效。在2018年初達到高峰之后，受害者人數以及發往以太坊網絡釣魚詐騙的總收入正在迅速下降。特別是網絡釣魚詐騙的成功是周期性的，隨著價格的變化而變化。因此，價格處于低位時，用戶應注意更復雜的龐氏騙局和 ICO 欺詐，并在價格上漲時應對網絡釣魚攻擊。

如果你覺得以上內容看得不夠過癮，接下來，是詳細的解讀與分析，圖文并茂喲！

解碼黑客：追蹤10億美元黑客資金

追蹤兩個著名黑客組織的資金

黑客通過惡意獲取個人或團體的計算機系統訪問權限而竊取金錢。比如，通過發送釣魚電子郵件進行攻擊，從而訪問受害者的手機和個人憑證。

黑客針對交易所等加密貨幣組織進行大規模盜竊，通常直接從交易所竊取數千萬甚至數億美元。黑客行為使所有其他形式的加密犯罪相形見絀，而且研究表明它是由兩個著名的專業黑客組織主導的。到目前為止，這兩個組織總共盜竊了大約10億美元，至少占所有公開報告的黑客攻擊的60%。鑒于潛在的回報，毫無疑問黑客行為將會頻繁發生，它是所有加密犯罪中最賺錢的。

盡管有幾項調查試圖量化黑客活動的規模，但迄今為止還沒有人能揭開黑客的真正面紗，搞清楚他們是如何賺錢的。

Chainalysis 試圖“解碼”黑客行為，即了解黑客在最初的犯罪行為發生后是如何以及何時轉移非法資產和他們通過交易所套現需要多長時間。

了解被黑客攻擊的資金是如何在加密貨幣生態系統中移動的，是弄清黑客攻擊如何工作的第一步，也是識別黑客和恢復被黑客攻擊資產的第一步。

黑客資金如何在加密貨幣生態系統中流動

來自這兩個著名黑客組織的黑客，平均每次竊取9000萬美元。

黑客通常通過一系列復雜的錢包和交易所轉移被盜資金，試圖掩蓋這些資金的犯罪來源。平均而言，黑客轉移資金的次數至少為5000次。

黑客通常會在40天或40天以上的時間段內不轉移資金，直到人們對此次盜竊的關注度逐漸消退，一旦他們感到安全，他們就會迅速行動。至少有50%的被黑客攻擊的資金在112天內通過某種轉換服務套現，75%的被黑客攻擊的資金在168天內套現。

兩個黑客組織有著相同的目的，即躲避攻擊和退出之間的行為監測，但他們的方法卻不相同。

例如，Chainalysis 懷疑其中一個著名的黑客組織，稱之為 “group Alpha”，是一個龐大的、受到嚴格控制、部分受到非金錢目標驅動的組織。他們似乎既急于制造混亂，又急于最大化利潤。 “group Alpha”似乎要復雜得多，他們熟練地對資金進行調配，從而避免被發現。

相比之下，第二個黑客組織“group Beta”，似乎是一個較小的、絕對專注于金錢的組織。他們似乎不太在乎逃避監測，只在乎找到一條將非法資產轉化為干凈現金的明確途徑。

通過研究這些退出策略，分析師或許最終能夠識別出有助于捕獲黑客的“指紋”樣式，盡管這種能力仍處于初級階段。

交易分析顯示，“group Alpha”極其擅長資金轉移，他們竊取資金后便會立即開始快速洗牌，平均轉賬次數非常高，在追蹤的黑客攻擊中，最高可達15000次，且移動速度也相對較快，在30天內便可以將高達75%的被盜資產轉換為現金。

“group Beta”往往會等待時機，但在掩蓋資產來源方面做得卻遠遠不夠。這個集團竊取資金，然后在這些資金上坐6到18個月，然后才會套現。當他們覺得可以套現時，他們很快就去一家交易所，在幾天內套現50%以上的資金，一次就會套現3200萬美元。

共同努力控制損失

迄今為止，交易所和執法部門追蹤被黑客竊取資金的能力有限。此外，交易所還定期對被盜資金進行處理，黑客可以將這些資金轉換成傳統貨幣或其他加密貨幣。除非你是被黑客攻擊的交易所，否則這些資金看上去像是來自合法所有者；如果沒有專門的調查軟件，很難判斷哪些資金被盜，哪些資金沒有被盜。

黑客如何轉移資金的實際認知，可以幫助合法參與者識別可能與犯罪活動有關的交易中的異常峰值。交流合作對打擊這一生態系統中的犯罪也大有幫助。交易所之間的中立中介可以在這方面發揮重要作用。例如，一家交易所最近遭遇黑客攻擊，我們的分析顯示，被盜資金已轉移到另一家交易所。我們努力核實第二家交易所的存款來自對第一家交易所的黑客攻擊，使他們能夠與執法部門接觸。

黑客行為正在增多，部分原因是它起作用了。考慮到對手的規模，很難防御。因此，交易所和加密貨幣生態系統的風險更大。然而，破解黑客攻擊是阻止他們的第一步，通過相互合作追蹤和追回資金可能是最好的防御。

解碼暗網市場: 了解它們的彈性

和黑網市場玩打地鼠游戲

盡管執法部門在持續努力打擊非法活動，但在過去幾年中暗網的市場活動一直具有顯著的彈性。

當一個“暗網”市場關閉時，其他“暗網”就會冒出來取而代之。價格變動對“暗網”市場參與者的影響也有限，他們使用加密貨幣購買非法商品，而不是進行投機。

如下圖所示，暗網市場的交易量在2017年達到了頂峰，超過了7億美元。AlphaBay 和 Hansa 在2017年年中關閉后，Darknet的市場活動下降了60%，但這種放緩是短暫的。

如今，流向“暗網”市場的交易活動重新活躍起來，單是比特幣每天的平均價值就在200萬美元左右。?AlphaBay 的很多活動似乎都被重新定向到了Hydra（俄語暗網市場），迄今為止其比特幣的交易額超過7.8億美元，比 AlphaBay 的6.9億美元高出14%。AlphaBay 的關閉可能會使 Hydra 的流量增加一倍。

這就是暗網市場活動的一個普遍問題：關閉一個暗網市場往往只會導致人們使用其他平臺。

價格變動不會影響暗網流量

暗網市場活動相對價格無彈性；也就是說，當加密貨幣價格下跌時，這種類型的活動不會減少。事實上，在2018年比特幣交易量下降78%的時候，黑市活動幾乎翻了一番。

然而，流入暗網市場的資金對時間非常敏感。我們看到更多的比特幣在周五和周六流入暗網市場，周一現金流激增，這種模式符合我們對毒品販運的了解。周末，當人們有時間和隱私去瀏覽時，他們就會購買毒品，然后毒販在周一將加密貨幣轉換成現金。

盡管執法部門盡了最大努力，暗網市場仍在不斷變化和繁榮

執法部門一直在努力阻止黑市上的非法活動，也取得了一些顯著的成功，比如AlphaBay的關閉。然而，總體而言，隨著參與者將業務轉移到其他平臺，暗網市場將繼續繁榮。

例如，AlphaBay 和 Hansa 的關閉導致暗網市場活動在2017年底大幅下降，這種情況一直持續到2018年2月，隨后市場活動開始回升。此后，交易量一直在穩步增長。因此，盡管2018年總體上的暗網市場活動低于2017年，但在全年的大部分時間里，交易量逐月穩步增長。

事實上，隨著執法部門在關閉集中的暗網市場方面做得越來越好，一種新的分布式暗網市場活動模型已經出現，犯罪分子越來越多地轉向包括 Telegram 和 WhatsApp 等在內的加密通訊應用程序來執行非法交易。當通過這些應用進行交易活動時，交易活動是去中心化的，是人與人之間的；通過關閉一個網站來關閉整個網絡的概率很小。然而，要通過去中心化應用進行交易，就必須信任最終用戶。在這種去中心化的體系中，暗網市場參與者承擔著額外一層的交易風險。

無論加密貨幣價格或選擇何種平臺，“暗網”市場都將繼續繁榮。通過加密貨幣買賣非法商品在許多方面與傳統的非法市場類似。了解“暗網”市場買賣雙方的模式，對于執法部門制定打擊此類非法活動的有效策略至關重要。

解碼以太坊騙局: 規模雖小，但發展迅速

更少的詐騙，更高的收入: 以太坊犯罪面貌發生了根本性變化

在2018年，在加密詐騙中被盜的以太幣只占總量的0.01％，價值約為3600萬美元，是2017年的兩倍之多。截止到2018年，詐騙的數量有所下降。但剩下的數量仍舊龐大，且更復雜，而且利潤更高。

為什么要關注以太坊騙局？

由于各種原因，以太幣一直被認為是詐騙的首選加密貨幣。以太坊智能合約平臺通過ICO創造了一種去中心化投資的新模式。人們逐漸習慣了2017年末的加密炒作，通過將自己的以太幣賣掉，從這些ICOs獲得巨額回報。欺詐者利用這種新的意愿以及人們對錯失良機的恐懼制造了包括虛假投資頁面在內的網絡釣魚詐騙，受害者往往會在其中輸入自己的個人信息。

這些類型的詐騙并不是以太坊智能合同功能所固有的，但是由于82%的ICOs都是在以太坊區塊鏈上構建的，因此它很快就成為騙子的首選。除了釣魚詐騙，眾多包括ICO欺詐等其他類型的詐騙隱藏在許多真正的ICOs以及龐氏騙局中。

以太坊騙局的類型

總體而言，以太坊詐騙主要存在以下三種形式：

• 網絡釣魚詐騙：這是最常見的以太坊詐騙類型，簡單來說就是假裝你的帳號被盜了，然后寄釣魚給你，騙取你的以太坊錢包帳密或直接叫你打錢。

• ICO詐騙：詐欺者設立假公司或基金會，號稱會推出看似極具潛力的服務或商品，然后推用ERC20 發行不受監管的代幣來籌集資金，待 ICO 完成后就故意兌現收益并消失，讓投資者血本無歸。

• 龐氏騙局：多半會跟 ICO 發幣結合，用不合理的高投資報酬吸引初期投資，并且回報是從新投資基金中所支付來吸引更多投資者，直到詐騙者關閉騙局，卷款潛逃。臺灣不少相關詐騙都是屬于這種類型。

當然，后兩者迅速崛起都得歸于2017 下半年的ICO 投資風潮。

詐騙活動的興起與衰落

從2016 年底到2018年底足足兩年期間，Chainalysis 在以太坊上偵測到超過2000 個詐騙帳號，這些帳號并已從近40000 個獨立以太坊使用者詐取資金，而且這其中有近75％的人是在2018年被騙的。

但這一活動在一年中發生了翻天覆地的變化。今年第一季度，欺詐活動激增，很大程度上與2017年末的市場炒作有關。事實上，正如下一個圖表所示，將近45%的欺詐價值發生在2018年第一季度。

了解詐騙的類型

雖然網絡釣魚、龐氏騙局和ICO詐騙是最常見的加密犯罪類型，但以太坊還有其他類型的欺詐，隨著時間的推移，這類詐騙的頻率和成功率已經發生了變化。

2018年，詐騙活動發生了兩種轉變。首先，在2017年網絡釣魚詐騙成功之后，更多的罪犯加入了這一潮流。他們用網絡釣魚攻擊充斥市場，但是很少有用戶上鉤。

因此，網絡釣魚詐騙的效果遠不如前幾年。2018年，發送給欺詐者的金額中值約為94美元，遠低于2017年144美元的中值。此外，2017年欺詐者的總收入中值超過6500美元，而2018年為2440美元。

在2017年，只有49起詐騙案件的收入低于100美元，而在2018年，這一數字躍升至181起，其中65起案件的收入低于10美元。然而，盡管大多數以太坊騙局的利潤較低，但少數例外者卻帶來了數百萬美元的收入。

一小群有創意的欺詐者執行了更為復雜的龐氏騙局和ICO退出騙局，這些騙局創造了數百萬美元的收入。今年下半年，這些更為復雜的計劃占據了主導地位。

防范不斷變化的威脅

好消息是，盡管以太坊以詐騙聞名，但失竊的數量只占很小的一部分。此外，在第一季度之后，隨著價格下跌，欺詐行為有所減少。2018年，最簡單的詐騙手段，如網絡釣魚郵件，都遠不如前幾年有效。

然而，消極的一面是，罪犯的反應是變得有創意，發展出大的、創新的、復雜的騙局，并獲得了巨大的回報。由于這些特大騙局，2018年的用戶損失是2017年的兩倍。

要做什么嗎？隨著市場環境的變化，用戶需要保護自己免受不同類型的欺詐，在價格較低時提防龐氏騙局，在價格上漲時警惕網絡釣魚欺詐。深入的數據分析可以解碼這些變化的威脅，并武裝用戶的頭腦，以保護自己。

他們是如何洗錢的？

這份報告分析的犯罪活動產生了數十億美元的收益，需要進行洗錢。無論是傳統貨幣還是加密貨幣，洗錢都很難量化。這是因為成功的洗錢基本上是無形的；關鍵是要讓犯罪收益看起來像合法資金。

在傳統貨幣中，分析人士只能通過追溯成功的起訴，并假設總共有多少活動被發現，來估計洗錢活動。

雖然加密貨幣交易數據的透明性和完整性在跟蹤洗錢活動方面顯示了良好的前景，但加密貨幣交易數據的評估也很困難。

與傳統貨幣一樣，加密貨幣洗錢有三個不同的階段:

因此，一個成功的洗錢計劃包括將犯罪資金“放置”到金融系統中，將其轉移或“分層”以避免被發現，然后將這些資金“整合”到實體經濟中，通常是通過企業，使它們看起來像是合法利潤。

有兩種類型的軟件需要幫助量化加密貨幣洗錢。

首先，調查軟件使我們能夠估計資金從非法實體流向可納入更廣泛經濟的交易服務。大部分非法資金實際上是通過交易所(65%)或p2p交易所(12%)流動的，其余則通過混合服務、比特幣ATM和賭博網站等其他轉換服務流動。

當然，這種分析只抓住了問題的一部分。大量的犯罪活動都源于區塊鏈，比如販毒集團使用加密貨幣進行跨境支付。要調查這種形式的洗錢活動，需要第二種必要的軟件——異常檢測軟件。這個軟件會標記類似于“分層”的異常活動，例如交易的頻率和大小的峰值。

隨著法律和監管環境的變化，加密貨幣在洗錢活動中的作用將繼續演變。然而，加密貨幣更強的可追溯性，加上加密貨幣生態系統中對 KYC 的要求越來越高，意味著這不是一種改變游戲規則而為大型犯罪組織洗錢的新方法。盡管如此，當地毒販等規模較小的參與者使用加密貨幣仍是執法部門關注的問題，他們將繼續起訴這些罪行。

展望2019年

2017年末和2018年初的價格泡沫已經結束，隨之而來的是許多利用投資炒作的騙局，比如網絡釣魚騙局和 ICO 欺詐。 由于執法需要時間，我們將繼續看到對這類犯罪的起訴。 然而，我們認為，2019年的非法活動將從炒作驅動的投資欺詐轉向以下新興趨勢：

去中心化犯罪的新時代

我們相信，2019年將是去中心化犯罪之年，犯罪活動將轉向新的去中心化平臺。 這是執法部門的一個主要問題。 犯罪組織將從暗網市場轉向包括 Telegram、Signal 和 WhatsApp 在內的去中心化應用。例如，Telegram 可能會吸引罪犯，因為它提供半直接連接和自動聊天機器人。 其中一些去中心化應用已經為毒販和兒童色情作家提供了渠道。

傳統的犯罪分子將加密貨幣添加到他們的工具箱中

加密貨幣犯罪正在演變成傳統犯罪的一部分，我們認為這種趨勢將在2019年持續下去。 許多傳統的犯罪組織已經使用不局限于比特幣的虛擬貨幣來支持他們的業務。 犯罪組織正在引進虛擬貨幣專家為他們提供關于將加密貨幣與欺詐、洗錢和非法賭博活動相結合的建議。Cartels?和其他犯罪集團正在接管交易所和比特幣礦工作為清潔資金的來源。這些組織正在探索傳統的加密貨幣詐騙并發明新的詐騙手段，他們對執法部門提出了越來越大的挑戰。

給予制裁以回報

最后，我們認為，2019年將迫使人們清算加密貨幣在逃避制裁方面所扮演的角色。各國政府將設法限制流氓國家、國家支持的黑客組織，以及制裁官員通過加密貨幣轉移資金的能力。

在這種背景下，加密貨幣網絡將繼續成長和發展。 它們可能會比現在受到更嚴格的監管，從而為吸引遵紀守法的投資者提供更多保障。犯罪分子將繼續挑戰極限，從街頭犯罪到網絡犯罪，尋找加密貨幣的應用程序。加密貨幣市場的參與者需要尖端技術和調查分析來反擊。

機構參與者能對加密犯罪做些什么

加密犯罪只占交易活動的一小部分，但卻給加密貨幣生態系統帶來了壞名聲。 以下是包括企業、監管機構和執法部門的機構參與者，為使其適用所有人，而改進這個系統的一些方法。

啟用"了解您的交易"(KYT)功能來識別非法活動

在傳統的財務體系中，了解你的客戶(KYC)是合規的基礎。它也正在成為加密貨幣生態系統的標準。我們看到了一個超越這個的機會ーー了解你的交易(KYT)。

KYT意味著加密貨幣業務和金融機構可以被告知非法活動，這樣他們就可以避免卷入可能傷害他們或其客戶的交易。自動的加密貨幣交易監控是識別模式的關鍵，這些模式指出了問題點，并授權市場參與者采取行動。

了解不同類型犯罪的區別

加密犯罪趨勢不斷變化，遵從策略也應該如此。例如，加密貨幣支付處理器的合規經理知道暗網市場活動在星期一增加，當毒販把周末的收入轉換為現金時，他可以調整他們的交易監控系統，以便在一周開始時對此作出應對。

加密貨幣交易所的合規官員知道黑客需要45天或更長時間才能兌現被盜資金，他們可以對可能與黑客有關的大規模可疑交易爆發保持警惕。市場上值得信賴的專家可以幫助解碼非法活動，這樣公司和交易所就可以相應地打造他們的合規項目。

與社區合作清除主要犯罪組織

加密貨幣生態系統中的非法活動并不像許多人想象的那么普遍，但不幸的是，少數壞人給這個領域帶來了壞名聲。通過信息共享和合作，企業和金融機構可以使犯罪組織更難運作。

執法部門、交易所和商業服務處于一個獨特的位置，可以在犯罪分子竊取資金并轉移資金時協同識別犯罪分子。必要時，像 Chainalysis 這樣的公司可以充當中間人，以一種安全、中立的方式將市場參與者聯系起來，這樣他們就可以分享對所有人都有利的見解。 當資金被盜時，通過在交易所和其他機構之間的快速通信，加密貨幣業務可以保護自己和客戶。 這最終使得整個生態系統對所有人來說更加平易近人和安全。

福利：

在微信后臺回復關鍵詞“加密犯罪”，就可以獲取英文版PDF報告。

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總結

以上是生活随笔為你收集整理的骗局翻新, 暗网活跃度倍增, 2018加密货币犯罪报告敢看吗？的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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